EUA e Halkbank chegam a acordo para encerrar caso de sanções ao Irã de longa data

O Departamento de Justiça dos EUA e o credor estatal turco Halkbank resolveram as acusações sobre a evasão das sanções iranianas, resolvendo uma disputa de longa data que tem tenso as relações entre Washington e Ancara há anos.

Nos termos do acordo, divulgado em Plataforma de Divulgação Pública da Turquia (KAP)o Halkbank não admitirá qualquer irregularidade criminal e não será obrigado a pagar multas judiciais ou administrativas. No entanto, o banco deve contratar uma empresa especializada independente para rever as suas medidas de combate ao branqueamento de capitais e de conformidade com as sanções, e apresentar um relatório abrangente ao Departamento de Justiça.

Os procuradores federais em Nova Iorque alegaram que o banco foi fundamental na movimentação de aproximadamente 20 mil milhões de dólares através de uma rede obscura liderada por Reza Zarrab, um comerciante de ouro turco-iraniano. Zarrab foi acusado de lavar vastas somas em nome do governo iraniano, utilizando empresas de fachada e documentos comerciais falsificados.

O caso Halkbank também destacou as vulnerabilidades mais amplas do sistema financeiro global. UM Investigação de 2021 pelo Projeto de Denúncia de Crime Organizado e Corrupção (OCCRP) revelou que várias outras instituições financeiras globais, operando como os chamados “bancos vítimas”, processaram milhares de milhões de dólares em transações para empresas ligadas ao Zarrab entre 2007 e 2015. A investigação concluiu que estas instituições ou não intervieram apesar de conhecerem as entidades envolvidas, ou ignoraram sistematicamente atividades manifestamente suspeitas.