Suposto membro sancionado de conglomerado ‘criminoso’ comprou US$ 17 milhões em propriedades em Londres

Yang Jian, que também é cidadão chinês, mas adquiriu a cidadania cipriota em 2019, não foi sancionado pelo Reino Unido. Ele foi sancionado pelo Tesouro dos EUA por seu envolvimento na Grand Legend International Asset Management Co Ltd., uma empresa sediada em Palau, de propriedade parcial de Chen Zhi, presidente do Grupo Prince.

Documentos da Grand Legend International, que supostamente participou em operações criminosas, listam Yang Jian como diretor e acionista da empresa, juntamente com Chen Zhi e outro suposto membro do Grupo Prince, Chen Xiaoer, cujo nome de nascimento é Hu Xiaowei.

OCCRP tem relatado extensivamente no portfólio imobiliário de Hu Xiaowei no Reino Unido de US$ 45 milhões e em seus negócios globais, e descoberto suas múltiplas identidades e suposto envolvimento com o Prince Group.

O OCCRP contactou anteriormente Hu Xiaowei para comentar através do seu assistente, que não respondeu às perguntas sobre as suas múltiplas identidades. O assistente disse ao OCCRP que Hu Xiaowei era um “conhecido de longa data” de Chen Zhi e que o único negócio que tinham juntos – um resort em Palau – foi “injustamente sancionado”.

Os registos de empresas chinesas também mostram que, para além das suas afiliações ao Grupo Prince, tanto Hu Xiaowei como Yang Jian partilhavam interesses empresariais sobrepostos que remontam ao início da década de 2010. Os repórteres também descobriram que Yang Jian, sob a sua cidadania chinesa, continua a deter participações activas em empresas de Hong Kong.

Outro associado sancionado do Prince Group, Zhu Zhongbiao, comprou pelo menos 29 propriedades de prestígio em Dubai, enquanto sua esposa comprou cinco apartamentos de luxo em Londres, Relatórios OCCRP mostram. Nem Zhu nem sua esposa responderam aos pedidos de comentários do OCCRP.

A descoberta das propriedades de Yang em Londres ocorre em meio a ações crescentes para desmantelar as operações do Prince Group. Após sanções do EUA, Reino Unido e Coréia do Sul contra supostos membros da organização, o presidente do Grupo Prince, Chen Zhi, foi preso no Camboja e extraditado para a China no início de janeiro.

O Grupo Prince negou qualquer envolvimento em atividades ilegais, dizendo em um declaração em novembro passado: “As alegações recentes são infundadas e parecem destinadas a justificar a apreensão ilegal de bens no valor de milhares de milhões de dólares.”

Esta semana, Singapura anunciou que fez três detenções e apreendeu bens do Grupo Prince e Taiwan indiciou 62 pessoas ligadas à organização, OCCRP relatado.

O Ministério de Segurança Pública da China posteriormente emitiu um comunicado de 15 de fevereiro prazo final que os suspeitos de envolvimento no Grupo Prince se rendessem e confessassem os seus crimes à polícia em troca de punições leves ou atenuadas.