Relatório descreve a guerra sombria de US$ 350 bilhões da Crypto

Os sindicatos do crime e os estados hostis – especificamente a Rússia, a Coreia do Norte e o Irão – estão cada vez mais a recorrer às criptomoedas para lavar dinheiro e evitar sanções, de acordo com um novo relatório que estima que 350 mil milhões de dólares foram branqueados globalmente entre 2005 e 2025.

O estudo, Enfrentando a Hidra das Finanças Ilícitas nos Mercados Cripto: Protegendo os Investidores de Varejo e Interrompendo a Exploração Governamental Hostilexaminou 164 casos documentados de lavagem de dinheiro nas últimas duas décadas. Descobriu-se que a criptomoeda permitiu que indivíduos designados, grupos terroristas e países inteiros evitassem sanções e “processassem bilhões de dólares, voluntária ou involuntariamente”.

Numa entrevista ao Organized Crime and Corruption Reporting Project, Alexander Browder, o investigador por detrás do relatório e fundador da Base de Dados Global sobre Lavagem de Criptomoedas, alertou que o valor de 350 mil milhões de dólares provavelmente subestima a verdadeira escala do problema. Embora esse montante reflita o que foi documentado em fontes abertas, disse ele, o total real é provavelmente muito maior – “muitos múltiplos” da soma relatada.

“O banco de dados é baseado em relatórios de código aberto sobre lavagem de criptomoedas, mas muitos esquemas nunca viram a luz do dia e não apareceram em nenhum registro judicial, reportagem de notícias ou anúncio de aplicação da lei”, acrescentou Browder.

O relatório descreve a Rússia, a Coreia do Norte e o Irão como particularmente “prolíficos” na exploração dos mercados de criptomoedas para evitar sanções.

Aponta para a bolsa russa de criptomoedas Garantex, que afirma ter processado mais de 100 mil milhões de dólares em transações, com 82% do seu volume total ligado a entidades sancionadas em todo o mundo. A exchange supostamente “funcionou como uma ferramenta de evasão de sanções porque fornecia serviços que ajudavam os usuários a movimentar valor”, diz o relatório.

Enquanto isso, entidades norte-coreanas teriam roubado US$ 4,1 bilhões por meio de 19 hacks direcionados à indústria de criptomoedas e a particulares. Entre eles estava uma violação da exchange Bybit em fevereiro de 2025 – descrita no relatório como o “maior hack de criptomoeda até o momento” – na qual hackers da Coreia do Norte supostamente apreenderam US$ 1,5 bilhão.

No caso do Irão, o relatório afirma que o governo e parceiros afiliados utilizaram activos digitais para contornar barreiras comerciais. Dois indivíduos sancionados, Alireza Derakhshan e Arash Estaki Alivand, supostamente geraram mais de US$ 100 milhões em lucro para o Irã por meio de criptomoeda derivada das vendas de petróleo.

Após os ataques aéreos EUA-Israelenses em Teerã em 28 de fevereiro, as saídas de criptomoedas da bolsa iraniana Nobitex aumentaram 700%, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic, sugerindo que os fundos estavam sendo transferidos para bolsas no exterior.

O relatório também identifica os três governos como “maus atores específicos” que realizam hacks e ataques cibernéticos para gerar receitas estatais.

Embora os Estados Unidos sejam frequentemente considerados um impulsionador da aplicação de sanções globais, são também o país mais afetado pela lavagem de dinheiro viabilizada por criptomoedas, de acordo com as conclusões. Juntamente com a Rússia e o Reino Unido, está entre as três nações mais afetadas, com os Estados Unidos a registar a maior percentagem de casos documentados.

Os Estados Unidos foram responsáveis ​​por 39 dos 164 casos – 23,6% do total. “Os EUA apresentam intrinsecamente mais oportunidades para atividades de lavagem de dinheiro e têm maior probabilidade de as vítimas serem alvo”, afirma o relatório.

A Rússia ficou em segundo lugar, com 19 casos representando 11,5% do volume total lavado. O relatório atribui essa concentração ao que descreve como “apoio e financiamento estatal”, uma grande população e um sofisticado ecossistema cibercriminoso. Acrescenta que a prevalência de tal atividade na Rússia reflete “o uso generalizado da criptomoeda como uma ferramenta para contornar as sanções internacionais impostas ao país e aos seus indivíduos e entidades”.

No entanto, a responsabilização tem sido limitada. Dos 164 casos documentados em todo o mundo, 79 por cento não resultaram em condenações. “A maioria destes crimes fica impune e é necessário levar a cabo processos judiciais mais vigilantes”, afirma o relatório.