Operação apoiada pela Eurojust derruba call center fraudulento ucraniano

As autoridades da Ucrânia prenderam 11 suspeitos enquanto desmantelavam um call center fraudulento que fraudou vítimas em toda a Europa, a agência de cooperação judiciária da UE disse Segunda-feira.

A operação ocorre num momento em que as agências responsáveis ​​pela aplicação da lei em todo o mundo intensificam os esforços para conter tais esquemas, que são especialmente difundidos em partes da Ásia e têm sido associados a graves violações dos direitos humanos.

O call center em Dnipro, na Ucrânia, foi criado para fraudar cidadãos em toda a Europa através de um esquema falso de investimento em criptomoedas. As investigações iniciais identificaram vítimas na Letónia e na Lituânia que perderam mais de 160.000 euros (188.783 dólares), embora as autoridades esperem que possam existir vítimas adicionais.

Os perpetradores também pediram às vítimas que pagassem apoio jurídico para recuperar fundos perdidos e usaram software de acesso remoto para transferir dinheiro das contas das vítimas para as contas bancárias e carteiras de criptomoedas do grupo.

Depois de pelo menos nove vítimas se terem apresentado, foi formada uma equipa de investigação conjunta na Eurojust, permitindo às autoridades da Letónia, Lituânia e Ucrânia trocar informações e planear um dia de ação coordenada na Ucrânia.

Dez suspeitos foram colocados em prisão preventiva e um em prisão domiciliar. As autoridades revistaram 32 locais, apreendendo equipamentos eletrónicos, documentos, computadores, cartões SIM, 400.000 euros (471.924 dólares) em dinheiro, duas carteiras de criptomoedas e oito veículos de luxo. As investigações continuam enquanto as evidências eletrônicas apreendidas são analisadas.

A operação reflecte preocupações destacadas na semana passada pelo Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), que focado sobre violações generalizadas dos direitos humanos em operações de fraude cibernéticas em escala industrial no Sudeste Asiático.

Muitas vítimas, de acordo com o relatório, são forçadas a trabalhar em instalações do tipo call center sob estrito controle, fazendo investimentos fraudulentos ou ligações românticas, muitas vezes enquanto enfrentam ameaças, movimentos restritos e documentos confiscados. O ACNUDH enfatizou a necessidade de uma resposta baseada nos direitos, incluindo a garantia de que as vítimas não sejam punidas pelos crimes que foram obrigadas a cometer.

O caso também segue reportagens mais amplas sobre fraudes globais em call centers. Em março de 2025, OCCRP publicou Império do Golpeuma investigação que revela como os call centers criminosos utilizam esquemas de investimento falsos para atingir milhares de vítimas em todo o mundo, expondo o funcionamento interno destas operações à escala industrial.