O bilionário genro do ex-presidente do Cazaquistão Nursultan Nazarbayev é supostamente em conversas para pagar Cerca de US $ 1 bilhão ao estado em conexão com uma investigação do governo.
Bloomberg relatou que Timur Kulibayev, um ex-funcionário do setor de energia casado com a segunda filha de Nazarbayev, Dinara, está negociando um acordo que faz parte de uma investigação sobre riqueza acumulada durante o governo de seu sogro.
Sob esse acordo, Kulibayev faria uma combinação de pagamentos e investimentos, disse a Bloomberg, citando duas fontes sem nome. O acordo não incluiria nenhuma admissão de irregularidades, disse a Bloomberg.
Separadamente, a publicação de mídia on -line ORDA.KZ citado uma fonte dizendo que o pagamento de US $ 1 bilhão pode incluir investimentos em dois empresas de serviços de petróleo.
Kulibayev, cuja fortuna junto com a de sua esposa é estimada em Mais de US $ 10 bilhõesde acordo com a Forbes, se recusou a comentar através de seus advogados. Ele ocupou vários cargos de alto nível do governo durante o regra de seu sogro do Cazaquistão rico em petróleo, que terminou em 2019 após quase 30 anos. Kulibayev e sua esposa são proprietários majoritários do Halyk Bank, o maior credor do Cazaquistão.
https://www.youtube.com/watch?v=OA3DMEFXUG4
Um representante de Kulibayev no escritório de advocacia Schillings, com sede em Londres, se recusou a comentar diretamente sobre qualquer acordo proposto, dizendo que era inapropriado discutir assuntos do governo cazaque.
“O Sr. Kulibayev é um patriota, dedicado ao desenvolvimento sustentável e ao sucesso futuro do Cazaquistão por meio de um extenso investimento no país, criação de emprego e filantropia”, escreveu o representante em comunicado à ICIJ em 7 de fevereiro. “Em participações diversificadas e seu trabalho com a Halyk Charitable Foundation, ele contribuiu significativamente para o desenvolvimento econômico e social do país nos últimos 35 anos.
Ele continua a se envolver com o governo para estabelecer a melhor forma de acelerar esse progresso nos próximos anos. É categoricamente incorreto referir -se a quaisquer contribuições como recuperação de ativos. ”
A recuperação de ativos geralmente alude a um programa do governo para recuperar os fundos de que pessoas ricas e politicamente influentes supostamente obtiveram indevidamente durante o governo de Nazarbayev. Anteriormente os advogados de Kulibayev negaram que ele fez Qualquer coisa imprópria para acumular sua riqueza, que ele diz que construiu sobre mérito e conhecimento de negócios, não em conexões familiares ou estaduais.
“Kulibayev nunca foi acusado de conduta criminal pelo governo de Cazaquistão, o comitê de recuperação de ativos do escritório do promotor geral no Cazaquistão ou qualquer outra autoridade cazaque ”. Seus advogados escreveram em 8 de janeiro em resposta às perguntas do ICIJ sobre qualquer acordo.
As autoridades do Cazaquistão se recusaram a comentar sobre a história da Bloomberg ou para confirmar ou negar relatórios anteriores O fato de Kulibayev ter chegado a um acordo fora da quadra para entregar cerca de US $ 1 bilhão ao estado. O Comitê de Recuperação de Ativos no Ministério Público disse à ICIJ que as informações sobre tais acordos são confidenciais e classificadas por lei.
Em novembro passado, a BBC e outra mídia Informações republicadas de uma postagem de telegrama Sugerindo que Kulibayev havia fechado um acordo de US $ 1 bilhão para devolver ativos ao estado.
Os relatórios vieram duas semanas depois O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos enviou perguntas detalhadas a Kulibayev e seus advogados perguntando sobre seus interesses comerciais e o papel que as empresas de petróleo ocidentais podem ter desempenhado para ajudá-lo a adquirir riqueza durante o mandato de seu sogro.
Kulibayev nega fortemente qualquer sugestão de que ele se beneficiou indevidamente dos contratos de oleoduto Cáspio,
-O escritório de advocacia Schillings, com sede em Londres, para ICIJ
Como parte de sua investigação da Caspian Cabals publicada em 22 de novembro, o ICIJ e 26 parceiros de mídia revisaram dezenas de milhares de documentos vazados e públicos e entrevistaram centenas de fontes, incluindo insiders da empresa e ex -executivos, Sobre a ascensão de um oleoduto crítico na região do Mar Cáspio e nos campos de petróleo cazaque que o alimentam. A investigação liderada pela ICIJ revelou como as empresas de petróleo ocidentais-incluindo a Chevron Corp., ExxonMobil Corp., Shell Plc e Itália da ENI Spa- Riscos ignorados de suborno e excedentes de custos maciços para garantir sua participação no oleoduto do Cazaquistão-Rússiaentão entregou controle substancial dele ao Kremlin.
O A investigação mostrou que as empresas de petróleo ocidental Aprovadas negócios financeiros com empresas parcial ou anteriormente de propriedade de Kulibayevque ajudou a supervisionar a ascensão do setor de energia do Cazaquistão Durante o governo de seu sogro.
Os representantes de Kulibayev negaram que ele havia usado sua influência para obter acesso a contratos de pipeline e contestou que ele era um guardião da indústria de petróleo. Eles chamaram a história de ICIJ de forma imprecisa e difamatória, e disse que era causando perdas financeiras ao cliente.
““Kulibayev nega fortemente qualquer sugestão de que ele se beneficiou indevidamente dos contratos de oleoduto Cáspio ”, escreveu Schillings em uma carta de 19 de dezembro para ICIJ. “Kulibayev também nega fortemente quaisquer alegações de irregularidades feitas por terceiros citados neste artigo.”
Os advogados também disseram que Kulibayev não teve nada a ver com dois contratos explorados no artigo do ICIJ.“Kulibayev é um empresário transparente”, escreveu os advogados em 4 de dezembro.
Em 2022, o governo sob sucessor escolhido a dedo de Nazarbayev, Kassym-Jomart Tokayev, prometeu prender o roubo de ativos estatais, enfrentar os oligarcas e redistribuir a riqueza do país de maneira mais uniforme.
O ICIJ descobriu que o império de Kulibayev incluiu mais de 220 empresas e relações de confiança em 22 países, incluindo 10 paraísos de sigilo. Ele e sua esposa possuem a maioria do maior banco do Cazaquistão, E à medida que sua riqueza se expandia, o seu império imobiliário também, que inclui uma mansão do Reino Unido, já pertencente ao príncipe Andrew.
Em 2022, a Fundação de Caridade de Kulibayev doou US $ 4,2 milhões à saúde, educação e outros programas comissionados pelo governo, de acordo com seus advogados. Isso fazia parte de US $ 103 milhões, eles disseram que sua Fundação Halyk Charitable recebeu dele e de suas empresas desde 2016. As causas humanitárias apoiadas pela Fundação incluem aproximadamente US $ 65 milhões para ajudar as vítimas de inundações na região de Atyrau, do Cazaquistão, a partir do início de 2024.
Dias após a publicação das Cabalas Cáspianas, a Cazaquh Media informou que o Comitê de Recuperação de Ativos sob o escritório do promotor geral havia entrado recentemente uma ação contra Kulibayev, cujos ativos foram classificados como segredos estatais, de acordo com a mídia ORDA. O governo não ofereceu detalhes e se recusou a dizer quais ativos podem estar em questão.
