Começa o julgamento em Paris do suposto mentor da fraude no caso Magnitsky de US$ 230 milhões

Quase duas décadas depois de uma fraude fiscal de 230 milhões de dólares envolvendo autoridades russas ter levado à prisão de um denunciante, o Tribunal Judicial de Paris reúne-se na segunda-feira para a primeira audiência sobre acusações criminais contra o alegado arquitecto do esquema.

Dmitry Klyuev, um empresário russo que as autoridades dos EUA já haviam sancionado como suposta figura do crime organizado, enfrenta acusações de lavagem de dinheiro agravada. Os procuradores franceses descrevem Klyuev como “um dos principais organizadores” de uma vasta conspiração que desviou centenas de milhões de dólares do Tesouro russo através de um labirinto de empresas de fachada offshore.

O escândalo ganhou notoriedade global e foi apelidado de “Caso Magnitsky”. O crime foi descoberto pelo advogado fiscal russo Sergei Magnitsky, que morreu numa prisão de Moscovo em 2009 depois de expor o roubo. A sua morte levou os EUA a aprovar a Lei Magnitsky, uma lei histórica que impõe proibições de vistos e congelamento de bens a violadores dos direitos humanos e funcionários corruptos em todo o mundo. Uma coalizão de outras nações aprovou leis semelhantes.

Embora a fraude tenha tido origem em Moscovo, os procuradores franceses alegam que os fundos roubados financiaram um estilo de vida luxuoso em toda a Europa Ocidental. De acordo com a acusação, entre Abril de 2008 e Outubro de 2012, contas alegadamente controladas por Klyuev canalizaram mais de 2,1 milhões de euros (2,42 milhões de dólares) para o sector de luxo francês.

A onda de gastos incluiu: 668.517 euros (771.703 dólares) em uma galeria de arte e antiguidades parisiense; 696.015 euros (US$ 803.445) em duas marcas francesas de moda feminina sofisticadas; 96.814 euros (US$ 111.757) em uma joalheria de luxo em Courchevel, uma estação de esqui exclusiva nos Alpes franceses; e 127.182 euros (US$ 146.813) para um pacote turístico em Courchevel que, de acordo com fatura e registros bancários revisados ​​pelo OCCRP, cobriu o senador russo Dmitry Saveliev e seus convidados.

Meio de comunicação investigativo Histórias importantes anteriormente relatado que a empresa de Saveliev recebeu adicionalmente quase US$ 8 milhões da mesma entidade que pagou esta fatura.

Os promotores alegam que esses pagamentos foram encaminhados através de contas bancárias FBME detidas por duas empresas das Ilhas Virgens Britânicas (BVI): Altem Invest Limited e Zibar Management Inc. Embora outros indivíduos tenham sido listados como proprietários beneficiários, os investigadores alegam que Klyuev controlava as contas. O registro em papel inclui transferências recebidas de sua conta bancária pessoal na Suíça e saídas que cobrem despesas familiares pessoais, como mensalidades do internato de seu filho na Suíça.

O Banco FBME foi finalmente adquirido pelas autoridades cipriotas em 2014, na sequência de alegações dos EUA de que facilitava o branqueamento de capitais e transações ilícitas. Entrou em processo de liquidação em 2023.

Klyuev não respondeu aos pedidos de comentários e está sendo julgado à revelia. Se for condenado e eventualmente preso, ele poderá pegar uma pena máxima de 10 anos de prisão.

A sua ausência física da sala do tribunal realça a persistente fricção geopolítica em torno do caso. Um mandado de detenção europeu emitido em março de 2025, a pedido do procurador financeiro francês, concluiu que Klyuev provavelmente reside na Rússia, observando que “tem ligações prováveis ​​com o crime organizado” e “apoio local significativo”.

O mandado não foi deliberadamente partilhado com Moscovo. Autoridades francesas responsáveis ​​pela aplicação da lei descreveram a Rússia como um estado não cooperativo, determinando que não havia perspectivas de sua extradição.

A investigação francesa decorre de uma queixa criminal de 2014 apresentada pela Hermitage Capital Management Limited, o fundo de investimento e empresa de gestão de activos que foi originalmente alvo da fraude fiscal russa.

Para o fundador da empresa, Bill Browder, que passou os últimos 15 anos a liderar a campanha global pelas sanções Magnitsky, o julgamento de Paris constitui um marco crítico.

“A investigação Magnitsky, que levou a algumas das maiores denúncias jornalísticas da última década, revelou como autoridades e criminosos russos lavaram milhões através de bancos ocidentais”, disse Browder ao OCCRP.

“Com as autoridades francesas e o Departamento de Justiça dos EUA identificando Dmitry Klyuev como o mentor da fraude de 230 milhões de dólares, estamos agora a ver ser feita justiça há muito esperada”, acrescentou.

Para além das fronteiras francesas, os fundos roubados infiltraram-se noutros mercados globais de luxo. Relatórios anteriores do OCCRP revelaram que outras empresas de Klyuev sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas — que receberam depósitos de empresas offshore ligadas pelas autoridades dos EUA à fraude fiscal — foram usadas para investir milhões numa estância balnear em Chipre e imóveis de luxo em O exclusivo Palm Jumeirah de Dubai.