Empresário bielorrusso afirma que a família do ex-presidente de Chipre administrava empresas para ele

Antes de uma batalha judicial sobre a propriedade dos seus activos, o empresário bielorrusso Yury Chyzh apresentou uma admissão por escrito de que utilizou proprietários “nomeados” para manter o controlo de duas empresas registadas em Chipre.

Os proprietários nomeados das duas empresas incluíam seus três filhos, escreveu Chyzh em uma carta ao Registrador de Empresas de Chipre. O anterior proprietário nomeado era uma empresa propriedade da filha e dos sócios comerciais de Nicos Anastasiades, antigo presidente de Chipre, que é membro da União Europeia.

Chyzh estava sob sanções da UE na altura.

Os proprietários nomeados são figuras de proa que aparecem na documentação oficial para atender aos requisitos regulatórios, mas na verdade não controlam uma empresa.

“Sempre fui proprietário destas empresas através de administradores e beneficiários nomeados”, escreveu Chyzh na carta de agosto de 2024, que foi obtida pelo grupo da sociedade civil Rabochy Ruch e partilhada com o Centro de Investigação da Bielorrússia.

A partir de 2017, os três filhos de Chyzh foram adicionados sucessivamente como “beneficiários nominais” das empresas cipriotas Welgro Services Limited e Profax Investments Limited, de acordo com Chyzh. Antes disso, escreveu ele, ele era dono de ambas as empresas “através da Imperium Nominees Limited”.

A Imperial Nominees é uma prestadora de serviços corporativos, e as empresas de Chyzh eram apenas duas entre muitos clientes. Os registos corporativos mostram que a Imperium Nominees é propriedade das filhas e anteriores parceiros de negócios de Anastasiades, que foi presidente de Chipre de 2013 a 2023.

O momento é crítico. Entre 2012 e 2015, Chyzh esteve sob sanções da UE por apoiar financeiramente o regime de Aleksandr Lukashenko, o notoriamente corrupto e autoritário da Bielorrússia. presidente.

Anastasiades disse que não tinha propriedade da Imperium ou do escritório de advocacia que leva seu nome, pois transferiu suas ações para sua filha e ex-sócios de negócios antes de assumir a presidência.

Seu ex-parceiro de negócios, Theophanis Th. Philippou, falando em nome dos proprietários dos escritórios de advocacia e de serviços corporativos, negou veementemente qualquer “conduta ilegal ou imprópria”.

Empresas Familiares

A última batalha legal de Chizh na Bielorrússia ocorre cinco anos depois de ele ter sido preso sob acusações de fraude e lavagem de dinheiro, depois de supostamente caindo em desgraça com Lukashenko. Chizh foi condenado em 2023.

Em julho de 2021, cinco meses após a sua prisão, o Tribunal Económico de Minsk declarou a falência do seu Grupo Triplo de empresas devido a dívidas aos credores. O tribunal encerrou o processo de falência em 2024. Não está claro qual foi o resultado do processo de falência.

A falência incluiu uma das suas principais empresas, a TriplePharm, que é maioritariamente detida pelas empresas sobre as quais escreveu na sua carta ao registo empresarial cipriota, Welgro Services Limited e Profax Investments Limited.

Chyzh abriu uma ação judicial em setembro de 2025 contra essas duas empresas cipriotas num tribunal da Bielorrússia, num esforço para recuperar o controlo dos seus ativos. Os três filhos de Chyzh foram chamados como terceiros no caso das empresas cipriotas que estão a ser processadas, Welgro Services Limited e Profax Investments Limited. O processo está em andamento.

Ambas as empresas cipriotas também foram atendidas até ao final de 2015 por mais duas empresas pertencentes às filhas de Anastasiades e aos seus antigos parceiros de negócios, de acordo com registos corporativos.

A Imperium Services Ltd foi secretária das empresas, enquanto a Nicos Chr. O escritório de advocacia Anastasiades and Partners atuou como consultor jurídico.

Anastasiades era dono da maioria da Imperium Services, bem como do escritório de advocacia que leva seu nome, até sua presidência, iniciada em fevereiro de 2013. Pouco antes de assumir o cargo, ele passou suas ações para sua filha Elsa, — e seus parceiros de negócios, Philippou e Stathis Lemis. Sua outra filha, Ino, foi adicionada como acionista em 2015.

O ex-presidente disse que “não tinha conhecimento e, portanto, não era capaz de responder” às perguntas enviadas por e-mail pelo CIReN, centro membro do OCCRP em Chipre. “Em vez de qualquer outra resposta”, anexou uma carta que enviou ao parlamento de Chipre em 2021.

“Desde a transferência das ações, não tive absolutamente nenhuma relação ou ligação com a empresa que leva o meu nome”, escreveu Anastasiades ao parlamento naquele ano. “A composição do capital social também não justifica de forma alguma a afirmação de que se trata do escritório de advocacia ‘das filhas do presidente’.”

Ele disse ao CIReN que o escritório de advocacia forneceria “respostas mais detalhadas”.

Os sócios da empresa incluem as filhas de Anastasiades, bem como Lemis e Philippou, que são sócios-gerentes. Todos os quatro também são acionistas de empresas Imperium.

“Nós definitivamente negamos todas as alegações de conduta ilegal ou imprópria por parte de nossa empresa”, escreveu Philippou em resposta por e-mail a perguntas, incluindo a frequência com que as listas de sanções foram verificadas contra empresas que prestavam serviços corporativos.

As filhas de Anastasiades não responderam diretamente às perguntas. Nem Lemis. Chyzh não respondeu a um pedido de comentário.

‘Rotatividade significativa’

A carta de Chyzh de agosto de 2024 ao Registrador de Empresas de Chipre ocorreu na preparação para sua batalha legal na Bielo-Rússia pelo controle das empresas.

“Estou enviando esta carta para notificá-lo sobre a situação que se desenvolveu”, escreveu Chyzh na carta, que foi autenticada em Moscou.

Embora aparecessem nos documentos como proprietários, Chyzh escreveu que os seus filhos “sempre desempenharam apenas funções intermediárias, agindo em meu nome e sob as minhas instruções. Sempre fui e continuo a ser o verdadeiro beneficiário da Welgro Services Limited e da Profax Investments Limited”.

Chyzh também destacou que seus filhos nasceram em 1988, 1990 e 1996. Isso significaria que eles tinham cerca de 20, 18 e 12 anos quando a primeira das empresas foi formada em 2008.

“Eles não tinham capacidade financeira ou de outra natureza para estabelecer as empresas”, escreveu ele.

Embora o resultado da falência das empresas bielorrussas de Chizh não seja claro, documentos corporativos da Bielorrússia mostram que a TriplePharm está actualmente activa e é detida em 90 por cento pelas empresas cipriotas.

Chyzh observou que as empresas cipriotas são “membros de” empresas na Bielorrússia. “Estas empresas bielorrussas representam empresas com uma longa história e um volume de negócios significativo”, acrescentou.

Em 2011, uma subsidiária da Profax chamada Bertament Limited recebeu um empréstimo de 222 milhões de dólares de outra empresa cipriota, a Mabor Co Ltd. A Mabor foi descrita nos relatórios financeiros anuais como uma “parte relacionada” da Bertament. Isto significa que as duas empresas partilham algum grau de propriedade ou controlo comum, sugerindo a possibilidade de o mesmo beneficiário da Bertament poder ter participações e possivelmente controlo total sobre a Mabor.

A Mabor também pertencia, no papel, à Imperium Nominees. Philippou, acionista da Imperium Nominees e sócio-gerente da Nicos Chr. O escritório de advocacia Anastasiades and Partners assinou os documentos para as transferências de fundos da Mabor. Não está claro se o empréstimo foi reembolsado.

Philippou não respondeu a uma pergunta sobre se Chyzh era dono da Mabor.

Os registros financeiros mostram que a empresa registrou US$ 4,3 bilhões em faturamento em 2011, de reexportação Produtos petrolíferos russos da Bielorrússia.

A Mabor foi dissolvida em julho de 2024, um mês antes de Chyzh apelar ao registro de Chipre para reconhecer sua propriedade da Profax.

Contatado por telefone, Philippou disse que se lembrava do nome da empresa, mas não quis comentar detalhes. Ele não respondeu às perguntas sobre Mabor por escrito.

Em janeiro de 2012, a Bertament Limited assinou um contrato para uma estadia de 16 dias para um grupo de bielorrussos numa estância de esqui russa. A fatura de US$ 25 mil da viagem foi emitida para Philippou, que não respondeu a uma pergunta dos repórteres sobre o assunto.

A lista de convidados incluía Chyzh, dois empresários atualmente sancionados pela UE, e vários atletas e rainhas da beleza, bem como o padre pessoal de Lukashenko. O feriado coincidiu com uma viagem que Lukashenko fez ao mesmo resort, onde se encontrou com o então presidente russo, Dmitry Medvedev.