Gigante da mineração uzbeque defende US$ 200 milhões em licitações para empresas secretas e não fala sobre outras descobertas do OCCRP

Uma grande empresa estatal no Uzbequistão defendeu os mais de 200 milhões de dólares em concursos que concedeu a empresas estrangeiras que o OCCRP descobriu que incluíam empresas com proprietários procuradores, registos financeiros que declaravam falsamente que estavam inativos e contratos de aquisição com assinaturas de pessoas que negam assiná-los.

A declaração emitida esta semana pelo Complexo Metalúrgico de Mineração de Almalyk (AMMC) segue um investigação conjunta pelo OCCRP e Finanças descobertas revelando que, em vários casos, estas empresas estrangeiras competiram entre si nos concursos da AMMC, apesar de estarem sob controlo comum – e tiveram os seus verdadeiros beneficiários escondidos atrás de aparentes proprietários de palha.

A AMMC, muitas vezes descrita como uma “jóia da coroa” da economia uzbeque, disse num comunicado declaração Quarta-feira que todas as propostas citadas foram adjudicadas ao licitante com proposta mais baixa através de um sistema automatizado de compras governamentais.

“Os vencedores dos concursos/concursos entregaram a mercadoria na íntegra – em conformidade com os indicadores de qualidade estipulados no contrato e, mais importante, dentro dos prazos especificados no contrato – nos armazéns da fábrica”, afirmou a empresa, acrescentando que realizou uma investigação interna.

A AMMC não respondeu a perguntas anteriores do OCCRP e do Finance Uncovered sobre contratos no valor de mais de US$ 7 milhões concedidos a duas empresas registradas no Reino Unido, Lemixton Solutions Ltd e Golders Business Ltd, que apresentam assinaturas eletrônicas de associados de contabilidade que negam assinar os documentos. Desde então, um deles relatou o assunto às autoridades britânicas.

As duas empresas receberam coletivamente mais de US$ 35 milhões em propostas e enviaram dezenas de remessas de mercadorias para a gigante mineradora uzbeque, apesar dos registros financeiros do Reino Unido afirmarem que estavam inativas, revelou o OCCRP.

A investigação concluiu que ambas as empresas estavam sob controlo comum, mas competiam entre si nos mesmos concursos da AMMC.

Padrões semelhantes foram identificados na Geórgia, onde empresas que ganharam dezenas de milhões de dólares em concursos da AMMC foram compradas por um valor nominal por um coordenador médico sul-coreano com raízes uzbeques e sem experiência aparente no sector mineiro.

Tal como os vencedores dos concursos sediados no Reino Unido, as empresas georgianas não indicaram qualquer actividade económica nos registos financeiros durante o período em que lhes foram adjudicados os concursos.

Um representante das empresas do Reino Unido disse que um único indivíduo controlava ambas as empresas. As figuras uzbeques, colombianas e georgianas identificadas no relatório não responderam às perguntas ou recusaram-se a comentar.

As conclusões levantam questões sobre a transparência e a supervisão num dos principais sectores industriais do Uzbequistão, embora a AMMC afirme que todos os processos de aquisição cumpriram os requisitos internos e legais.