Holanda resolve investigação de corrupção na RDC sobre empresa Shell do magnata israelense sancionado por € 25,8 milhões

Os promotores holandeses multaram a Fleurette Properties, uma empresa sediada na Holanda de propriedade do bilionário israelense sancionado Dan Gertler, em 25,8 milhões de euros (cerca de US$ 30 milhões) por subornar funcionários na República Democrática do Congo (RDC), o Ministério Público Holandês disse Terça-feira.

Após a ordem de penalidade, Fleurette pagou a multa, resolvendo o caso e “encerrando uma investigação de oito anos sobre questões históricas que remonta a 2010, sem acusação contra quaisquer indivíduos ou outras entidades”, afirmou a empresa em comunicado. Comunicado de imprensa.

“Fleurette aceitou os fatos constitutivos relativos a tais pagamentos feitos a Augustin Katumba, que não era funcionário público durante o período relevante”, continuava o comunicado.

A investigação começou em 2019, alegando que Fleurette subornou o falecido empresário e político congolês Augustin Katumba Mwanke entre 2010 e 2011 para obter licenças de mineração de cobalto e cobre.

Jeroen Toet, porta-voz do Ministério Público holandês, disse ao OCCRP que o caso envolve o suborno de um funcionário de alto escalão… para garantir negócios lucrativos para minas de cobre e cobalto.”

Toet observou um “aspecto surpreendente” do caso, que embora a Fleurette tenha sido originalmente estabelecida como uma empresa de fachada em Gibraltar, mudou a sua sede para os Países Baixos durante o período de investigação para tirar partido do “clima comercial e fiscal favorável dos Países Baixos”.

O porta-voz se recusou a comentar reportagens da mídia sugerindo que um diretor da Fleurette, que supostamente atuou como funcionário fiscal holandês, estava envolvido no caso. A multa “foi imposta à Fleurette Properties Ltd. O Ministério Público não comentará mais sobre nomes específicos que circulam na mídia”, disse Toet.

O Tesouro dos EUA sancionado Fleurette Properties em 2018 entre 34 entidades e indivíduos afiliados a Dan Gertler, descrevendo-o como um “empresário internacional e bilionário que acumulou sua fortuna através de centenas de milhões de dólares em negócios opacos e corruptos de mineração e petróleo” na RDC.

Gertler, conhecido por ser um amigo próximo do presidente congolês, foi alegadamente influente na ajuda às empresas mineiras – algumas das quais eram propriedade da gigante suíça do comércio de mercadorias e da mineração. Glencore—obter acesso a depósitos extremamente ricos de cobre-cobalto a um preço muito inferior à taxa de mercado. Como resultado destes acordos e da subvalorização dos activos mineiros vendidos a empresas offshore ligadas a Gertler, a RDC alegadamente perdeu mais de US$ 1,3 bilhão em receitas apenas entre 2010 e 2012.

Gertler foi originalmente sancionado pelos EUA em 2017 pelo seu papel em negócios corruptos de mineração e petróleo na RDC. No entanto, em Janeiro de 2021, a administração Trump garantido lhe uma licença especial de um ano que suspendeu a proibição de negociar com empresas norte-americanas e lhe permitiu acesso aos seus activos congelados.

Dois meses depois, a administração Biden reimposto estas sanções, um mês depois de uma coligação de ONG congolesas e internacionais ter solicitado a revogação da licença. “A escala e a natureza da corrupção facilitada por Gertler tiveram um impacto significativo nos direitos humanos de muitos congoleses”, afirmava a carta, observando que os 1,3 mil milhões de dólares perdidos poderiam ter financiado quase metade do orçamento da saúde do país.

Correção: Uma versão anterior deste artigo distorceu o escopo do caso. Foi atualizado para esclarecer que Fleurette teria subornado apenas um funcionário em vez de funcionários.