Recém-lançado Epstein Records detalha laços financeiros que ligam bilionário, consultor de arte e Epstein

A última divulgação de registros do Departamento de Justiça vinculados à investigação de Jeffrey Epstein fornece novos detalhes sobre as finanças de uma ex-modelo ucraniana e agora consultora de arte e colecionadora que recebeu pelo menos US$ 2,5 milhões em transferências pessoais do bilionário americano Leon Black entre 2011 e 2015.

A correspondência por e-mail mostra que Epstein desempenhou um papel significativo, pelo menos até 2018, na coordenação dos assuntos financeiros de Anastasiya Siroochenko, incluindo a ligação com contabilistas e auditores, a supervisão da documentação fiscal e o acompanhamento da movimentação de fundos entre as suas contas pessoais e empresas relacionadas com a arte.

Uma contadora que supervisiona suas finanças pediu demissão depois de levantar preocupações sobre como a compra de uma propriedade foi tratada, de acordo com o conjunto de e-mails revisados ​​pela unidade OSINT da Toronto Television.

Black, cofundador da Apollo Global Management Inc, era cliente de longa data de Epstein e pagou-lhe aproximadamente US$ 158 milhões para consultoria fiscal e de investimento, de acordo com relatórios da O jornal New York Times.

Os registros recém-divulgados não alegam irregularidades criminais cometidas por Siroochenko ou Black, e não mostram Black dirigindo ou participando das trocas de e-mail. Mas oferecem uma visão detalhada de como Epstein funcionava como intermediário financeiro, inserindo-se em acordos complexos que envolviam clientes ricos, associados mais jovens e estruturas financeiras opacas, especialmente no mercado da arte.

Siroochenko, agora com 38 anos, construiu uma carreira pública no mundo da arte, organizando exposições e atuando em conselhos de instituições culturais em Nova York, incluindo o SculptureCenter e o Watermill Center.^.Em 2015, ela ajudou a organizar a exposição Picasso delirante em Londres enquanto trabalhava na empresa de consultoria de arte House of Nobleman.

Os e-mails indicam que Siroochenko conheceu Epstein em 2010, quando ela tinha 22 anos, enquanto trabalhava como modelo e explorava oportunidades profissionais em Nova York. Naquele ano ela assinou com a MC2 Model Management — Miami uma agência de modelos dirigida por Jean-Luc Brunel um associado próximo de Epstein que mais tarde morreu em uma prisão francesa enquanto aguardava julgamento por crimes sexuais e acusações de tráfico sexual.

A partir de 2011, a atividade financeira de Siroochenko começou a aparecer regularmente na correspondência de Epstein. Entre 2011 e 2015, Black e entidades ligadas a ele transferiram pelo menos US$ 2,5 milhões para suas contas pessoais.

Os contadores classificaram os pagamentos como presentes, de acordo com os e-mails, que mostram Epstein coordenando como as transferências foram documentadas e descritas para fins fiscais e de auditoria.

Em 2013, Siroochenko fundou a Sublime Art LLC, uma empresa de consultoria e negociante de arte e, segundo registros, Black tornou-se cliente da empresa, com faturas refletindo centenas de milhares de dólares em compras de arte.

Correspondência separada de 2017 descreve uma proposta de acordo de comissão entre Sublime Art e Narrows Holding LLC, uma empresa associado com Leon Black. De acordo com os arquivos de Epstein, Narrows mantinha arte de propriedade de Black como garantia e era responsável pela grande maioria dos empréstimos vinculados ao seu portfólio de arte em 2016, Forbes relatado.

Nos termos do acordo de 2017, a empresa de Siroochenko receberia 1,8 milhões de dólares por organizar a venda de uma pintura de Paul Klee avaliada em 7,8 milhões de dólares, dependendo da conclusão da venda. Epstein aparece nos e-mails aprovando a linguagem e transmitindo informações entre as partes, embora os registros não estabeleçam se a comissão foi finalmente paga.

A sobreposição entre a renda pessoal de Siroochenko proveniente de Black e suas negociações comerciais com ele gerou preocupação entre alguns contadores e auditores envolvidos em suas finanças. Num e-mail, um contabilista alertou que o acordo poderia apresentar um conflito de interesses, observando que os depósitos de presentes identificavam claramente Black como a fonte de fundos, embora ele também fosse o principal cliente da empresa.

Outra correspondência mostra disputas sobre compra de propriedades em Lviv, Ucrânia. Posteriormente, um contador renunciou, alegando divergências sobre a propriedade e o tratamento tributário da propriedade de Lviv, de acordo com os e-mails. Estes também indicam que os fundos utilizados para comprar o imóvel foram transferidos da conta pessoal de Siroochenko para uma sociedade de responsabilidade limitada e classificados como um empréstimo, e parte desses fundos foi utilizada para comprar o imóvel. Os registros públicos a listam como proprietária em 2026.

Os e-mails sugerem que Epstein teve interesse em garantir que a documentação relacionada à propriedade fosse tratada corretamente para fins de relatórios.

Algumas mensagens também sugerem que os fundos movimentados através das empresas de Siroochenko foram, por vezes, discutidos em conexão com potenciais investimentos envolvendo os interesses de Black. Os autos não mostram que tais transações foram concluídas, nem estabelecem que ele dirigiu essas discussões.

Preto desceu de cargos de liderança na Apollo Global Management Inc. em 2021, após um exame minucioso renovado de seu relacionamento com Epstein. Ele reconheceu que confiava em Epstein para aconselhamento financeiro, mas alegou que não tinha conhecimento da conduta criminosa de Epstein. No passado, três mulheres acusaram Black de agressão sexual; ele negou as acusações e um processo federal movido por uma mulher identificada como Jane Doe permanece pendente.

Os documentos fazem parte de um conjunto mais amplo de material que ilustra as negociações financeiras de Epstein com Black e outros. Investigações anteriores descobriram que Black transferiu milhões de dólares para várias mulheres ligadas a Epstein, algumas das quais foram posteriormente identificadas em processos judiciais como vítimas ou associadas do criminoso sexual condenado.

Numa resposta escrita, Siroochenko disse que o seu nome “aparece na correspondência divulgada apenas em conexão com questões financeiras, patrimoniais e jurídicas privadas de quase uma década atrás e não tem ligação com quaisquer casos criminais. As referências a mim na correspondência eram estritamente de natureza comercial”.

Siroochenko disse que trabalha há muitos anos no campo da arte internacional e que a sua “actividade profissional sempre foi pública e transparente” e que nunca foi alvo de qualquer processo criminal.

Embora os registos recentemente divulgados não expliquem a finalidade das transferências para Siroochenko nem estabeleçam a ilegalidade, fornecem um registo detalhado de como Epstein se inseriu em relações financeiras que misturavam pagamentos pessoais, transações comerciais e planeamento fiscal – acordos que, em alguns casos, perturbaram consultores profissionais, mas que continuaram durante anos.

Os ficheiros deixam por resolver a razão pela qual somas tão grandes mudaram de mãos e por que Epstein desempenhou um papel de coordenação tão importante. Mas contribuem para o registo público de como Epstein exerceu influência muito além das suas próprias finanças, operando de formas que muitas vezes dependiam de discrição, complexidade e transparência limitada.