Um cidadão chinês procurado no seu país de origem por alegadamente executar operações ilegais de jogo teve 85 propriedades de luxo em Londres congeladas pelo Crown Prosecution Service do Reino Unido.

O Ministério Público, ou CPS, anunciado em 24 de março, que congelou os ativos após emitir Ordens de Riqueza Inexplicáveis ​​e Ordens Provisórias de Congelamento ao abrigo da Lei dos Produtos do Crime. O anúncio não nomeou o sujeito das ordens de congelamento, referindo-se a ele apenas como “Sr. X”.

OCCRP e o Horários de domingo obtiveram registros corporativos e de propriedade mostrando que o Sr. X é Su Jiangbo, procurado pelas autoridades chinesas. Ele usou um “passaporte dourado” de São Cristóvão e Nevis para criar empresas no Reino Unido que compraram pelo menos US$ 108 milhões em imóveis em Londres.

Su Jiangbo, 40 anos, consta de uma lista de mandados de prisão publicada pelo tribunal do condado de Datian, na província de Fujian, no sudeste da China, que o descreve como um “suspeito de crime fugitivo”. O tribunal não respondeu a um pedido de comentário sobre o caso.

A lista incluía 38 indivíduos suspeitos de crimes, incluindo envolvimento em jogos ilegais, fraude e crimes cibernéticos. A lista de homens procurados incluía fotos e endereços residenciais, bem como um número de linha direta da polícia. Foi republicado na mídia de língua chinesa da China e de Taiwan.

Su Jiangbo não respondeu às perguntas enviadas para o seu e-mail pessoal, bem como aos endereços associados às empresas que possui em Singapura, Camboja, Reino Unido e Hong Kong. Os repórteres não conseguiram contatá-lo por meio de números de telefone listados em diferentes registros de empresas, incluindo um número de celular encontrado em registros de empresas de Cingapura.

Poucas semanas antes de a lista de procurados ser publicada em 15 de setembro de 2023, Su Jiangbo começou sua onda de gastos em Londres. Ele continuou comprando pelo menos até junho de 2025, segundo registros de propriedade.

Durante esse período, as empresas pertencentes a Su Jiangbo adquiriram pelo menos 85 propriedades em empreendimentos de construção nova no centro e sul de Londres. Entre as compras estava uma cobertura de US$ 13 milhões com vista para a Catedral de São Paulo, a galeria de arte Tate Modern e o rio Tâmisa.

Os registos mostram que propriedades pertencentes às empresas de Su Jiangbo foram alvo de ordens de congelamento no mesmo dia em que o CPS afirma ter congelado “apartamentos no centro e sul de Londres” pertencentes ao Sr.

“As ordens foram concedidas contra um cidadão chinês e empresas britânicas associadas, suspeitas de utilizar dinheiro obtido ilicitamente para comprar propriedades”, afirmou o CPS num comunicado.

O Ministério Público acrescentou que há uma “investigação de recuperação civil em curso para saber se foram adquiridos com o produto de conduta ilícita”.

Su Jiangbo não foi acusado ou condenado por qualquer atividade criminosa no Reino Unido. O CPS recusou-se a comentar mais sobre o caso.

Passaportes Dourados

Registos de empresas do Reino Unido, Hong Kong e Singapura mostram que Su Jiangbo possui um passaporte de São Cristóvão e Nevis, a pequena nação caribenha que vende passaportes por cerca de 270 mil dólares, o que dá acesso a mais de 150 países sem visto. Ele também é cidadão do Camboja.

Os chamados “passaportes dourados”, que são adquiridos através de esquemas de cidadão por investimento, devem desencadear uma “devida diligência reforçada”, de acordo com os regulamentos do Reino Unido sobre branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e transferência de fundos.

Transações “extraordinariamente complexas ou invulgarmente grandes” também devem levantar sinais de alerta.

Su Jiangbo usou seu passaporte de São Cristóvão para criar 12 empresas, de acordo com registros da Companies House, o registro corporativo do Reino Unido. Pelo menos 10 dessas empresas do Reino Unido foram utilizadas para comprar propriedades em Londres.

Os múltiplos passaportes e grandes transações de Su Jiangbo não parecem ter disparado o alarme no Triptych Bankside, uma nova construção da incorporadora JTRE London. Ele comprou 15 apartamentos no valor de cerca de US$ 26,5 milhões, investindo quase metade dessa quantia na cobertura do 18º andar com vista para a Catedral de São Paulo e o Rio Tâmisa.

Um porta-voz da JTRE disse que a empresa “cumpriu todos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis”.

Uma pessoa envolvida na venda dos apartamentos em Triptych Bankside disse que as compras de Su Jiangbo não levantaram nenhum sinal de alerta.

“De memória, tudo correu de forma relativamente simples”, disse o indivíduo, que pediu anonimato por não estar autorizado a falar com jornalistas.

Eles disseram que Su Jiangbo nunca visitou o empreendimento, que possui 169 apartamentos.

“Ele tinha uma certa quantia de dinheiro que queria gastar e queria um certo número de unidades”, disse a pessoa. “Houve uma oportunidade de fazer um negócio em massa, o que obviamente quando se vende 169 apartamentos é muito atraente, para dizer o mínimo.”

A fonte observou que os desenvolvedores não estão sujeitos a nenhuma exigência legal para realizar verificações contra lavagem de dinheiro, acrescentando: “Contamos com os agentes e os advogados”.

Zhong Lun Law Firm, Riseam Sharples e Ackroyd Legal LLP – escritórios de advocacia que os registros mostram representarem as empresas de Su Jiangbo na transferência de suas compras de apartamentos – não responderam a vários pedidos de comentários por e-mail e telefone. Não há qualquer sugestão de que estas empresas não tenham realizado as verificações exigidas contra o branqueamento de capitais.

“A legislação anti-branqueamento de capitais que os agentes e os advogados têm de cumprir é bastante extenuante”, disse a pessoa envolvida nas compras do Triptych Bankside. “Perdemos três ou quatro negócios porque certas compras não passaram em algumas das verificações exigidas contra lavagem de dinheiro.”

Novas construções podem ser especialmente atractivas para pessoas que procuram lavar dinheiro através de bens imobiliários, de acordo com Ben Cowdock da secção britânica da Transparency International, que ajudou o OCCRP na aquisição de documentos de transferência.

“Os criminosos podem comprar de incorporadores fora do plano e em grandes quantidades, muitas vezes com menos perguntas do que no mercado de revenda, e então gerar receitas de aluguel aparentemente legítimas”, disse Cowdock, que falava de maneira geral e não sobre Su Jiangbo.

“É necessário um programa direcionado de orientação e fiscalização aprimoradas para garantir que os advogados que lidam com vendas de construções novas conduzam verificações robustas”, disse ele.

A pessoa envolvida nas compras de Su Jiangbo na Triptych Bankside concordou que os regulamentos não são suficientemente precisos para garantir o rigor em todos os casos.

“Se você não fizer as perguntas certas – sobre múltiplas nacionalidades, por exemplo – as pessoas não irão necessariamente fornecer essas informações voluntariamente, especialmente se forem malévolas”, disseram eles.

Ordens de riqueza inexplicáveis

Como parte de uma tentativa de impedir o fluxo de fundos suspeitos para o setor imobiliário do Reino Unido, o governo conservador liderado pela primeira-ministra Theresa May introduziu Ordens de Riqueza Inexplicáveis, que entraram em vigor em 2018.

Alicia Kearns, deputada do Partido Conservador, agora na oposição, disse que as ordens tinham como objetivo “visar e caçar lavadores de dinheiro criminosos e proteger os nossos mercados”.

“Esses poderes devem ser usados ​​em toda a sua extensão – incluindo a apreensão de bens criminosos”, acrescentou ela.

Embora os defensores da luta contra a corrupção tenham aplaudido o Reino Unido pela introdução de Ordens de Riqueza Inexplicáveis, elas não são uma solução mágica, como o OCCRP tem relatado

As ordens permitem que as autoridades investiguem a proveniência dos bens de uma pessoa. Mas mesmo que o proprietário não explique satisfatoriamente como adquiriu um bem, não há garantia de que este acabará sendo confiscado. Os promotores podem iniciar um processo de recuperação civil no Tribunal Superior para apreendê-lo, mas o proprietário ainda pode contestar o confisco proposto perante um juiz e recorrer se as coisas não saírem como esperado.

No caso de Su Jiangbo, o Tribunal Superior emitiu ordens sobre as suas propriedades em 18 de março. Ele terá três meses para comprovar que o dinheiro utilizado na compra dos imóveis foi obtido de forma lícita, sob pena de correr o risco de tê-los confiscados.