Sentenças judiciais alemãs são figura-chave em operação fraudulenta massiva de call center exposta pelo OCCRP

Após um julgamento de 11 dias “conduzido sob medidas de segurança reforçadas”, um tribunal alemão condenou na quinta-feira uma figura central em uma enorme operação fraudulenta de call center anteriormente exposta pelo OCCRP.

O Tribunal Regional de Bamberg, na Baviera, anunciou uma sentença de sete anos e seis meses devido a duas acusações de fraude comercial e organizada.

O anúncio do tribunal não nomeou a pessoa condenada. No entanto, um repórter do OCCRP que visitou o tribunal antes das audiências fotografou um horário que correspondia à hora e data da sentença no caso.

O cronograma da audiência também citou as mesmas acusações incluídas no anúncio do tribunal. E a programação identificou o mesmo juiz, de sobrenome Götz, que foi citado no edital.

O cronograma da audiência identificou o homem julgado como Mikheil Biniashvili, cidadão da Geórgia e de Israel, de acordo com a acusação.

O veredicto ainda não é definitivo e Biniashvili reserva-se o direito de recorrer. Seus advogados não foram encontrados imediatamente para comentar o assunto.

O tribunal concluiu que, entre janeiro de 2017 e maio de 2019, Biniashvili administrou uma operação fraudulenta de call center com sede na Albânia que, no seu auge, empregava até 600 pessoas, incluindo “pessoal especialmente treinado que enganou numerosos indivíduos”.

O anúncio do tribunal dizia que depois de as vítimas se terem registado online num esquema de investimento fraudulento, os funcionários contactaram-nas por telefone e “a confiança pessoal foi imediatamente construída, a fim de persuadi-las a ‘investir’ o máximo possível de somas de dinheiro”.

De acordo com o anúncio do tribunal, “o juiz presidente do tribunal regional, Götz, afirmou na sua explicação oral do veredicto que as vítimas tinham sido ‘mentidas descaradamente’, uma vez que os fundos obtidos através dos depósitos nunca foram investidos, mas simplesmente embolsados”.

O tribunal concluiu que os depósitos feitos pelas vítimas – principalmente em países de língua alemã – resultaram em perdas de cerca de 8 milhões de euros (9,4 milhões de dólares). Atribuiu 42 milhões de euros adicionais (49,5 milhões de dólares) em danos ao papel de Biniashvili no fornecimento de software para outras operações fraudulentas.

“Todas as poupanças foram perdidas e todos os meios de subsistência foram destruídos”, disse o tribunal.

Biniashvili também foi responsável pela criação e fornecimento de software especializado que sustentou o golpe. Depois de deixar o call center albanês, ele vendeu o software a outros grupos criminosos, permitindo que o modelo de fraude fosse replicado em outros lugares, disse o tribunal.

Em 2020, OCCRP relatado numa rede de call centers que abrange a Geórgia, a Albânia e a Ucrânia, que empregava grandes equipas de vendedores para apresentar investimentos falsos às vítimas em todo o mundo. Embora os call centers usassem marcas diferentes com os clientes, eles eram conhecidos internamente como Milton Group na Ucrânia e Morgan Limited na Geórgia.

Outro call center fraudulento com sede na Geórgia exposto no ano passado no “Scam Empire” do OCCRP investigação utilizou um software de “gerenciamento de relacionamento com o cliente” chamado PumaTS para rastrear seu envolvimento com vítimas em potencial. O mesmo software também é citado na acusação de Biniashvili.

A acusação afirma que ele “prestou serviços de TI, nomeadamente o software PumaTS, a call centers fraudulentos. Através destes atos, o arguido enriqueceu consideravelmente à custa das suas vítimas”.

Juntamente com a pena de prisão, o tribunal ordenou a apreensão de 2,4 milhões de euros (2,8 milhões de dólares) em rendimentos ligados à fraude. Biniashvili admitiu seu papel na operação, de acordo com o comunicado do tribunal.

“O réu confessou totalmente como parte de um acordo de confissão durante a audiência principal e pediu desculpas às vítimas em sua declaração final”, disse o tribunal.