Taiwan e Singapura contribuem para ações crescentes contra suposto grupo criminoso cambojano

O Gabinete do Procurador Distrital de Taipei anunciou quarta-feira que indiciado 62 indivíduos e 13 empresas e apreenderam mais de 170 milhões de dólares em bens ligados ao Grupo Prince, intensificando a ação global contra o conglomerado sediado no Camboja acusado de conduzir extensas operações de fraude online.

Incluído entre os três principais réus nas acusações de Taiwan está Chen Zhi, o presidente do Prince Group que foi extraditado do Camboja a Pequim no início deste ano

Os representantes legais de Chen Zhi não responderam a um pedido de comentário antes da publicação. O Grupo Príncipe tem disse as alegações feitas pelas autoridades dos EUA e do Reino Unido são “infundadas e parecem destinadas a justificar a apreensão ilegal de bens no valor de milhares de milhões de dólares”.

Todos os três principais réus no caso de Taiwan estavam entre dezenas sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA em outubro de 2025 por envolvimento na alegada fraude online e tráfico de seres humanos do Grupo Prince. O Departamento do Tesouro caracterizou o Grupo Prince como uma importante “organização criminosa transnacional”.

O trio é acusado de presidir um grupo do crime organizado, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e contabilidade e lucro com jogos ilegais.

Também indiciado é Hu Xiaowei, um indivíduo previamente identificado pelas autoridades taiwanesas como “segundo em comando” do Prince Group, e a quem o OCCRP revelado atende pelo menos três nomes adicionais, um dos quais também foi sancionado pelo Tesouro dos EUA.

Os promotores de Taipei indiciaram Hu Xiaowei por crimes graves de lavagem de dinheiro, participação em organização criminosa e envolvimento em jogos de azar organizados. Ele não respondeu a um pedido de comentário sobre a acusação de Taiwan antes da publicação. Anteriormente, seu assistente se recusou a responder a uma pergunta sobre as múltiplas identidades de Hu Xiaowei.

Vários cidadãos de Taiwan supostamente envolvidos na facilitação e viabilização de atividades criminosas em nome do Grupo Prince estavam entre os outros indiciados.

Separadamente, a Força Policial de Singapura (SPF) anunciado Terça-feira que prendeu três cidadãos de Singapura previamente identificados em conexão com o Grupo Prince por seu suposto envolvimento em crimes graves e crimes de corrupção.

O SPF também anunciou um mandado de prisão contra uma arguida na acusação de Taiwan por alegada falsificação de contas, e observou que ela tinha deixado Singapura e residia no Camboja.

O SPF disse ter apreendido três propriedades, oito carros, dinheiro e vários itens de luxo ligados ao grupo com um valor combinado de mais de 270 milhões de dólares, elevando o valor total dos ativos do Grupo Prince apreendidos ou congelados até o momento para mais de 390 milhões de dólares.

A ação policial ocorreu no momento em que autoridades de diversos países trabalham para desmantelar as operações do Grupo Prince. Além do EUA, Reino Unido e Coréia do Sul anunciaram sanções contra supostos membros da organização.

Depois de extraditar o presidente do Grupo Prince, Chen Zhi, do Camboja, China emitiu um prazo de 15 de fevereiro para que os suspeitos dos supostos crimes da organização se rendessem e confessassem à polícia em troca de punições leves ou atenuadas.