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No dia 14 de outubro de 2020, um deputado paraguaio chamado Erico Galeano Segovia e um empresário paraguaio chamado Hugo Manuel González Ramos foram assinar o contrato do condomínio de Galeano em uma pequena cidade a cerca de 60 quilômetros da capital paraguaia, Assunção. Para comprar o apartamento de Galeano, González trouxe US$ 1 milhão – em dinheiro. E enquanto os dois homens assinavam os papéis, as notas flutuavam num balcão de dinheiro.
O acordo era um dos muitos que Galeano, que se tornaria senador, fazia com uma poderosa rede criminosa dirigida por Sebastião Marsettraficante de drogas uruguaio e suposto lavador de dinheiro, com afinidade por futebol.
A rede da Marset se estendia por pelo menos três países e incluía autoridades de segurança e políticos como Galeano. González, afirmaram mais tarde as autoridades paraguaias, era um espantalho para Miguel Ángel Insfrán, que mais tarde foi acusado de traficar várias toneladas de cocaína através do Paraguai para a Europa com Marset.
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No entanto, as autoridades paraguaias estavam no seu encalço. E cerca de um ano depois de González ter comprado o apartamento de Galeano, Rede Insfrán e Marset era desmontado na maior operação antidrogas da história do país. Ambos os homens fugiram.
Mas a operação expôs uma complexa rede de frentes de lavagem de dinheiro usadas para injetar lucros de cocaína no sistema financeiro do Paraguai, entre eles o milhão de dólares que foram para o bolso de Galeano pelo apartamento. E, como descobriram os investigadores, essa rede se estendia muito além dos negócios imobiliários.
Transações falsas
O acordo de US$ 1 milhão foi vantajoso para Galeano e Marset. Galeano comprou o condomínio em 2013 por apenas US$ 210.590. E embora seja difícil saber o que o motivou a comprar o local, quando foi eleito para o Congresso em 2018 como parte do Partido Colorado, no poder, ele não o divulgou entre seus bens. O que está claro é que, ao vendê-la por um valor inflacionado, o dinheiro dos alegados lucros da cocaína de Marset e Insfrán poderia entrar no sistema formal numa transacção autenticada e aparentemente legal.
Este não foi um caso isolado. O colega congressista do Partido Colorado, Juan Carlos Ozorio, que também foi indiciadotransferiu uma propriedade para uma empresa de fachada de propriedade da Insfrán para lavar os lucros da cocaína.
Mas o caso de Galeano foi muito além da venda de um único imóvel. Ele também passou anos lavando dinheiro por meio do clube de futebol Deportivo Capiatá, do qual foi presidente e conselheiro. Notavelmente, Sebastián Marset era um atacante do time onde, presumivelmente, também poderia ficar de olho no negócio.
Os promotores disseram que Galeano criaria faturas mostrando que o clube lhe devia por seus investimentos no time. O clube então pagaria algumas dessas dívidas.
O aumento do valor das faturas foi substancial. Em março de 2022, o clube devia a Galeano cerca de US$ 170 (₲ 1.100.000). Em julho de 2023, essa dívida havia aumentado para US$ 1,5 milhão (₲10.379 milhões), de acordo com as declarações financeiras de Galeano. O dinheiro, porém, não era dívida. Foi proveniente do tráfico de cocaína.
O esquema tornou-se um modelo para Marset. Depois que as autoridades paraguaias lançaram a sua operação contra a rede, Marset fugiu para a Bolívia. Lá, ele comprou um pequeno time, o Los Leones del Torno. Ele construiu para eles uma nova instalação em Santa Cruz e começou a jogar novamente. E então, como Galeano fez no Paraguai, Marset usou seu clube para lavar seus lucros criminososde acordo com o Washington Post.
Voando alto
Durante o julgamento que se seguiu, os investigadores do governo revelaram que Galeano não apenas prestou serviços de lavagem de dinheiro, mas também apoio logístico à rede de tráfico de cocaína da Marset e da Insfrán.
Em 24 de novembro de 2020, por exemplo, Marset e Insfrán usaram o avião de Galeano para ir a Salto de Guisrána fronteira brasileira, e Assunção. Não foi registrado como aeronave de passageiros. As autoridades dizem que o voo foi um dos pelo menos cinco realizados na aeronave de Galeano.
O impulso deste apoio logístico veio em 8 de outubro de 2020, quando as autoridades do Paraguai apreendeu oito aviões que Marset e Insfrán supostamente usaram para remessas de cocaína. A apreensão foi um grande golpe, interrompendo temporariamente a sua capacidade de viajar pelo país e organizar carregamentos.
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Foi quando Galeano entrou para dar apoio em espécie à rede. Aeronaves pequenas, como a que Galeano emprestou a Marset, foram fundamentais para as operações. Foi um tipo de aeronave semelhante que levou Marset à prisão pela primeira vez em 2013. Esse avião estava carregado com maconha e foi pilotado pelo tio do então presidente do Paraguai, Horacio Cartes, que dirige o Partido Colorado de Galeano. Cartas enfrenta suas próprias acusações de laços com Marset e Insfrán.
Semelhanças surgem no caso Ozório. Parte da acusação, por exemplo, afirma que ele ajudou a rede de drogas registrando um helicóptero que compraram com o dinheiro da droga. Os promotores acreditam que usaram o nome de Ozório no cartório porque ele tinha imunidade na época como parlamentar.
Ozorio renunciou ao Congresso em fevereiro de 2022. Um mês depois, ele foi acusado de conspiração criminosa, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Seu caso está em andamento, após o depoimento dos acusados, incluindo Insfrán, ter começado em janeiro de 2026.
Marset foi preso na Bolívia em 13 de março de 2026 e extraditado para os Estados Unidos. Após sua prisão, as autoridades bolivianas apreenderam 16 aviões. Eles acreditam que Marset usou a aeronave para transportar cocaína para o Paraguai e viajar para organizar seus negócios ilícitos.
Marset, Insfrán e Ozorio ainda aguardam julgamento.
Galeano teve sua imunidade cassada pelo Congresso em maio de 2023. Ele foi empossado senador um mês depois. Em 3 de março, foi condenado a 13 anos de prisão. Em 11 de março de 2026, Galeano tirou licença por tempo indeterminado do Senado, mas não foi preso formalmente.
Imagem em destaque: legisladores paraguaios votam para retirar a imunidade parlamentar de Erico Galeano. Crédito: Senado do Paraguai
Fonte original: InSight Crime — Crime Organizado nas Américas.
O conteúdo acima foi originalmente publicado pelo Crime InSightuma organização jornalística dedicada à investigação e análise do crime organizado na América Latina e no Caribe, e é republicado aqui sob os termos da licença Creative Commons CC BY 4.0.