Autoridades nigerianas perderam propriedades na Flórida ao confiscar bens de ex-funcionário do Ministério da Educação e familiares

As autoridades nigerianas apreenderam vastos bens detidos por um antigo funcionário do Ministério da Educação e pelos seus familiares próximos, que estão a ser julgados em dois casos distintos de corrupção. Mas os registos imobiliários mostram que a família ainda controla duas propriedades nos EUA que não foram confiscadas.

Os promotores alegam que Dibu Ojerinde, 78 anos, desviou pelo menos US$ 13,7 milhões do Conselho Nacional de Exames do Ministério da Educação, bem como do Conselho Conjunto de Admissão e Matrícula. Ele ocupou cargos nesses órgãos por quase duas décadas.

Incluídos nos bens perdidos apreendidos de Ojerinde e sua família em 2019 estão um posto de gasolina, escolas, hotéis, propriedades de luxo na capital do país, Abuja, e ações em várias empresas.

No entanto, os registos de propriedades obtidos pela Plataforma para Proteger Denunciantes em África (PPLAAF), Premium Times e OCCRP mostram duas propriedades adicionais na Florida. As casas – avaliadas em cerca de 1,2 milhões de dólares no total – não estavam listadas entre os bens que as autoridades nigerianas pretendem confiscar no caso.

Ojerinde enfrenta uma acusação de 18 acusações de suposto desvio de fundos públicos, abuso de poder e crimes relacionados com fraude, de acordo com uma acusação de 2021.

Uma acusação separada de 2023 inclui três de seus filhos e sua nora, bem como seis empresas como réus.

Os julgamentos para ambos os casos estão em andamento.

Os filhos de Ojerinde, Adedayo, Olumide e Oluwaseun, são acusados ​​de conspiração criminosa para lidar ou ocultar bens que foram objecto de um crime de corrupção.

A nora de Ojerinde, Mary Funmilola Ojerinde, enfrenta duas acusações de ocultação ou gestão de bens obtidos através de práticas corruptas. Os promotores alegam que ela assumiu o controle da gestão corporativa e das contas bancárias que Ojerinde possuía e operava com nomes falsos.

Ojerinde não respondeu às perguntas detalhadas apresentadas ao seu advogado. Os seus filhos e a sua nora não responderam a vários pedidos de comentários enviados para endereços de e-mail listados como contactos nos registos da empresa na Nigéria.

Dois dos filhos de Ojerinde, bem como a sua nora, compraram as propriedades nos EUA que não constavam da lista de bens a serem apreendidos.

A Comissão Independente de Práticas de Corrupção e Outras Ofensas Relacionadas da Nigéria (ICPC) alega que Ojerinde possuía e administrava empresas e contas bancárias usando identidades falsas. Ele supostamente usou essas identidades para ocultar suas atividades financeiras ilícitas enquanto chefiava os dois órgãos educacionais.

De acordo com a acusação de 2023 obtida pelos repórteres, Ojerinde alegadamente “tomou medidas para ocultar a sua propriedade e participação ativa na gestão de algumas destas empresas e ativos adquiridos para seu benefício corrupto, utilizando documentos falsos, identidades roubadas e nomes sintéticos”.

O ICPC também alega que Ojerinde transferiu “a administração e gestão das duas empresas, bem como as suas contas bancárias” para a sua nora, Mary, depois de a Nigéria ter introduzido uma medida de combate ao branqueamento de capitais que exigia um identificador biométrico único para todos os titulares de contas bancárias.

Menos de um mês depois, em abril de 2015, Mary e seu marido, Olumide, compraram sua primeira propriedade por US$ 380 mil em Miramar, Flórida.

Uma segunda propriedade foi comprada em junho de 2017 em Miami por Olumide e outro filho, Oluwaseun, por US$ 300 mil.

Desde então, os investimentos revelaram-se rentáveis, uma vez que o valor das duas casas aumentou consideravelmente desde as compras.

Em 2019, os filhos e a nora de Ojerinde tomaram medidas para transferir a propriedade das duas propriedades para trustes, que são acordos legais normalmente utilizados para proteger os beneficiários finais da divulgação pública.

A casa Miramar foi transferida para uma entidade chamada Lenciaga Land Trust, enquanto a propriedade de Miami deveria ser colocada sob o controle do Venchy Land Trust.

Porém, a transferência da casa de Miami não deu certo. Documentos de registro de propriedade obtidos por meio de uma solicitação de liberdade de informação mostram que o condado de Miami-Dade disse que não foi capaz de concluir a transferência do título porque a identidade do administrador responsável pela gestão do trust não havia sido especificada.

Os registros públicos não mostram nenhum registro adicional por quatro anos. Então, em abril de 2023, quase um mês depois de os filhos e a nora terem sido indiciados, o seu agente nos EUA pediu ajuda ao condado para corrigir o pedido.

No entanto, de acordo com registros públicos, a propriedade de Miami ainda permanece oficialmente nos nomes dos dois filhos.